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Chargé de conformité LCB-FT (H/F)

Location
Paris
Job Type
Permanent
Posted
8 Sep 2022

Ses principales missions sont les suivantes :

  • Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement des alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles
  • Identifier les risques associés aux alertes et consigner l'analyse effectuée dans les bases de suivi
  • Décider avec le responsable hiérarchique de l'issue des dossiers analysés conformément aux procédures en vigueur,
  • Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration dans les cas requis

Profil et compétences

  • Etre rigoureux et organisé
  • Savoir rendre compte
  • Posséder de très bonnes qualités rédactionnelles
  • Bonne connaissance du pack office - maitrise d excel
  • Expérience dans le domaine bancaire obligatoire et très bonne connaissance de la réglementation LCB FT
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Details

  • Job Reference: 707345314-2
  • Date Posted: 8 September 2022
  • Recruiter: CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
  • Location: Paris
  • Salary: On Application
  • Sector: Banking & Financial Services
  • Job Type: Permanent